Все семинары и конференции
главная о проекте контакты RSS
Home Sitemap
Закладки
Заказать рекламу
Проверки правоохранительными органами

Проверки правоохранительными органами

(495) 223-70-91

Проверки организаций правоохранительными и иными контролирующими органами. Когда налоговое правонарушение становится преступлением? Семинар по проверкам МВД и ФНС.

Вопросы семинара

  • Что можно делать и что нельзя, если Вашу организацию проверяют?
  • Что нельзя делать, чтобы не стать мишенью для милиции и налоговой?
  • Как себя вести, и какие меры принимать в защиту своих интересов при налоговых проверках и ОБЭП?
  • Что вызывает интерес со стороны проверяющих органов в деятельности организаций, как они планируют, и как проводят проверки организаций?

Программа семинара

  1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов.
    • Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.
    • МВД, как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки.
    • Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом.
    • Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно-розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
    • Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей.
    • Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей и сотрудников организаций.
  2. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления.
    • Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.
    • Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
    • Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.
    • Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении определенных действий по управлению бизнесом.
  3. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.
    • Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
    • Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
    • Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
    • Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.
  4. Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на привлечение к уголовной ответственности.
    • Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). Кто, что и в каких случаях это делает.
    • Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного преследования.
  5. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.
    • Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
  6. Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки.
стоимость18 600 рублей

В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат. Обучение ведут представители правоохранительных органов! По всем интересующим вопросам и по вопросам регистрации обращайтесь по указанным контактным телефонам организационного комитета мероприятия в Москве, в том числе по номерам (495) 921-30-17, 229-56-30, 995-15-48. Иногородним слушателям оказываем помощь в бронировании номеров в гостиницы.

 

»  Меню
»  Реклама
»  Новости
С 4 по 5 сентября 2014 года Институт экономики, управления и социальных отношений организовал учебно-консультационный бизнес-класс под руководством Максима Недякина по практическим аспектам управления... Читать полностью
Построение эффективной системы управления закупками и снабжения

С 4 по 5 сентября 2014 года Институт экономики, управления и социальных отношений организовал учебно-консультационный бизнес-класс под руководством Максима Недякина по практическим аспектам управления закупками и снабжением в организации «Построение эффективной системы управления закупками и снабжения». К участию в бизнес-классе приглашаются руководители и специалисты подразделений закупок, снабжения и поставок. Мероприятие состоится в Москве, в Бизнес-центре гостиницы «Измайлово-Бета».

АНО ИЭУСО

С 18 по 22 августа 2014 года Институт экономики, управления и социальных отношений организовал зарубежный учебно-консультационный семинар в Венгрии (г. Будапешт) на тему «Маркетинг, реклама, пиар: раз... Читать полностью
Маркетинг, реклама, пиар: эффективная реклама

С 18 по 22 августа 2014 года Институт экономики, управления и социальных отношений организовал зарубежный учебно-консультационный семинар в Венгрии (г. Будапешт) на тему «Маркетинг, реклама, пиар: разработка эффективных стратегий». Посетить мероприятие приглашаем руководителей организаций и предприятий, специалистов по маркетингу и продажам и различных финансово-экономических служб. Участники семинара рассмотрят современные тенденции в области рекламы и маркетинга, виды эффективной рекламы, обсудят вопросы маркетингового управления в компании, а также варианты грамотных PR-кампаний. Также мероприятие содержит культурную программу с осмотром главных достопримечательностей Венгрии, ночной столицы, речные экскурсии и другие по древним городам излучины Дуная.

АНО ИЭУСО


»  Реклама
»  Архив
Программа семинара ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ Основные отличительные идеи нового законопроекта в сфере Госзакупок «О федеральной контрактной системе». Пор... Читать полностью
В ходе семинара ведущие специалисты рассмотрят способы решения сложных вопросов в сфере валютного регулирования и контроля, правоприменительную и судебную практику, дадут анализ предпринимательских ри... Читать полностью

Обработка 0.029933 сек.
Copyright © 2009-2017 «All Seminar»
Конференции и обучающие семинары